ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА (ЖЫЛЫСТАТУҒА) ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ
DOI:
https://doi.org/10.52026/2788-5291_2022_70_3_181Кілт сөздер:
құқықтық мониторинг, заңнаманың тиімділігі, құқықтық талдау, заңдастыру, кірістерді жылыстату, терроризмді қаржыландыруАңдатпа
Елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бір бағыты Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ халықаралық стандарттарға (КЖ/ТҚҚ) сәйкес ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру және Қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру болып табылады.
Қаңтардағы Қазақстандағы оқиғалар Қазақстанның оңтүстік мегаполисінде және Қазақстанның басқа да ірі қалаларында қылмыс, тәртіпсіздік және жаппай погромдар жасаған топтардың нақты сценарийі болғанын көрсетті.
Мұның бәрі, қисынды түрде, қандай да бір түрде қаржыландырылуы керек, өйткені террористік іс-әрекет оның ұйымдастырылу деңгейінің жоғарылауында, ел ішінде және шетелде дамыған инфрақұрылымы бар ірі террористік құрылымдар құруда, террористік және ұйымдасқан қылмыстың, оның ішінде трансұлттық қылмыстың өзара байланысын күшейтуде, сондай-ақ террористік әрекетті мемлекеттің ішкі істеріне араласу құралы ретінде пайдалану әрекеттерінде байқалады.
Авторлар «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» ҚР заңын зерттеп, осы мәселені шешудің жаңа жолдарын ұсынды.
