НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также совершенствование системы обеспечения национальной безопасности в соответствии с международными стандартами (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

Прошедшие в январе 2022 года события в стране показали, что у группировок, устроивших преступления, беспорядки и массовые погромы в Алматы и других крупных городах был четкий сценарий. Предполагаем, что финансирование этих группировок для реализации террористических действий в республике финансировалось как внутри страны, так и за рубежом.

Авторы проанализировали Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[1] (далее – Закон от 28 августа 2009 года) и предложили новые пути решения в этом вопросе, в том числе принятие двух самостоятельных законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и «О противодействии финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Помимо этого, авторы провели анализ некоторых понятий и определений, используемых в отраслевом законодательстве, и пришли к выводу, что требуется их уточнение. Так, определение бенефициара или бенефициарного собственника может быть сложным процессом. В некоторых юрисдикциях бенефициарными собственниками считаются только лица, владеющие более определенного процента акций (например, более 25%). Это позволяет уклоняться от раскрытия информации, если владение распределено таким образом, что ни один из бенефициаров не достигает порога.

[1] Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191_ (Дата обращения: 20.06.2024)